本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司(以下简称“公司”) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：监管指引）及中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕3 号）的相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了核查，现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

　一、避免同业竞争承诺

　（一）承诺方：控股股东南县克明投资有限公司（以下简称：克明投资）

　1、承诺内容：“本公司及其控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与克明面业股份有限公司业务相同或类似的经营活动；将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本公司其他关联企业不从事与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股或参股于业务与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密”。

　2、承诺期限：克明投资作为公司控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

　3、履行情况：截至公告之日,承诺方遵守了上述承诺。

　（二）承诺方：实际控制人陈克明

　1、承诺内容：“本人目前没有直接或间接地从事任何与克明面业股份有限公司业务相同或类似的经营活动；将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本人不从事与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股或参股于业务与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密”。

　2、承诺期限：作为克明面业股份有限公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

　3、履行情况：截至公告之日,承诺方遵守了上述承诺。

　二、关于锁定股份的承诺

　（一）承诺方：南县克明投资有限公司

　1、承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

　2、承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月

　3、履行情况：截至公告之日,承诺方遵守了上述承诺。

　（二）承诺方：陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、陈宏

　1、承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。”

　2、承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月

　3、履行情况：截至公告之日,承诺方遵守了上述承诺。

　（三）承诺方：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东（陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远）

　1、承诺内容：在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。

　2、承诺期限：长期有效

　3、履行情况：截至公告之日,承诺方遵守了上述承诺。

　三、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年2月13日