本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日召开了公司董事会三届三十三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

　一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

　经公司总裁提名，同意聘任黄瓯先生为上海电气集团股份有限公司副总裁，聘任胡康先生为上海电气集团股份有限公司首席财务官；任期均自2014年2月13日起至本届董事会履职届满之日止。

　二、关于俞银贵先生不再担任公司财务总监的议案

　因工作调动，同意俞银贵先生不再担任上海电气集团股份有限公司财务总监职务。

　董事会对俞银贵先生担任公司财务总监期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

　三、关于改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构的预案

　截止2013年，安永会计师事务所作为公司的审计师已连续审计达10年。根据上海市国资委“具有A+H股资质且完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，连续审计年限最长不得超过10年”的要求，同意改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构。普华永道会计师事务所2014年度审计服务的价格为1988万元，服务范围包括公司2014年度的境内和境外的审计，服务内容为：

　1、 出具集团年度A股和H股审计报告（H股审计报告由罗兵咸永道会计师事务所出具）；

　2、 出具集团内控审计报告；

　3、 集团季度报告、中期报告咨询；

　4、 母公司及重要子公司法定审计；

　同意将本预案提交公司股东大会审议。

　特此公告

　上海电气集团股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年二月十三日

　附：高级管理人员简历

　黄瓯先生，43岁，于1996年加入本公司。现任本公司首席技术官、科技管理部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院院长，上海电气电站设备有限公司副董事长，上海轨道交通设备发展有限公司副董事长，上海电气建筑节能有限公司董事，上海电气输配电集团有限公司副董事长，上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司董事长。黄先生拥有丰富的发电设备制造业经验。曾任上海汽轮机有限公司总裁、上海电气电站集团执行副总裁，上海电气电站设备有限公司副总裁，上海电气石川岛电站环保工程有限公司董事长。黄先生毕业于上海交通大学，持有工学硕士学位，教授级高级工程师。

　胡康先生，51岁，于2013年加入本公司。现任本公司总裁助理、资产财务部部长，上海机电股份有限公司监事长。曾任上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海振华轴承总厂厂长，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海上菱电器股份有限公司董事、总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司董事、总经理。胡先生持有澳门科技大学工商管理硕士学位，高级经济师。