本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见公司于2013年12月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》【公告编号：2013-067】以及《关于投资设立全资子公司的公告》【公告编号：2013-072】），同时授权公司管理层具体实施。

　公司上述拟设立的全资子公司广州东凌粮油销售有限公司已于2014 年 2月10日在广州市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》。具体情况如下：

　名 称：广州东凌粮油销售有限公司

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　营业执照注册号：440101000257768（1-1）

　公司住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编5栋305房

　法定代表人：邹业升

　经营范围：油料作物批发；谷物副产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；（商事主体的经营范围由章程或协议等文件规定。）

　认缴注册资本：1000万元人民币

　核发日期：二O一四年二月十日

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　2014年2月11日