证券简称：铜陵有色　 证券代码：000630   公告编号：2014－013

　铜陵有色金属集团股份有限公司

　七届五次董事会会议

　决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届五次董事会会议于2014年2月7日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2014年1月29日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事13名，亲自参加会议董事13名，其中5名独立董事以通信方式表决，公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，编制了本公司截至2013年12月31日止的前次募集使用情况报告。

　公司前次募集资金使用情况详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《铜陵有色金属集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

　表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　二O一四年二月七日