本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　福建省青山纸业股份有限公司七届二十次董事会会议于2014年1月29日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长潘士颖先生主持，经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。决议如下：

　林礼谊先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》规定，经公司总经理徐宗明先生提名，聘任郭俊卿先生为公司财务总监，其任期与公司第七届董事会任期一致。

　独立董事意见：公司本次聘任财务总监的任职资格、提名程序及董事会决策方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　财务总监简历：

　郭俊卿，男，1963年4月出生，大学本科学历，高级会计师。1982年8月参加工作，历任福建省青州造纸厂车间成本员兼统计员、财务科会计，福建省青山纸业股份有限公司财务部会计、经理助理、副经理、经理，福建省轻纺(控股)有限责任公司产权部经理助理，福建省轻安工程建设有限公司副总经理。

　表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　福建省青山纸业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十九日