本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日获得了《中国银监会关于伊利财务有限公司开业的批复》（银监复〔2014〕5号），批准伊利财务有限公司（以下简称“财务公司”）开业等如下事宜：

　一、批准伊利财务有限公司开业；

　二、财务公司英文名称为“YiLi Finance Company Limited”,公司住所为内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号新工业园；

　三、财务公司为本公司的全资子公司，注册资本为10亿元人民币；

　四、批准财务公司经营以下本外币业务：

　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　（三）经批准的保险代理业务；

　（四）对成员单位提供担保；

　（五）办理成员单位之间的委托贷款；

　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　（八）吸收成员单位的存款；

　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　（十）从事同业拆借。

　五、核准财务公司董事和高级管理人员任职资格；

　六、批准《伊利财务有限公司章程》。

　财务公司并于近日获得中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》及内蒙古自治区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十七日