本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十次董事会会议通知于2014年1月17日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于1月27日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人,全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述事项：

　本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业 ”）在北京经济技术开发区路东新区投资建设了“城乡世纪广场”城市综合体，“城乡世纪广场”总建筑面积300,588.83平米，其中，商业面积230,153.36平米，办公楼面积70,435.47平米，总投资额24.56亿元，预计2014年年末竣工。

　“国盛兴业”拟预售“城乡世纪广场”办公楼面积，预售的地下车库及办公楼面积已经取得京房售证字（2014）开1号的《北京市商品房预售许可证》。预售范围为A1A2B1B2及地下车库、B1办公楼、B2办公楼，共计70,435.47平米,收回资金用于“国盛兴业”支付工程款、偿还银行贷款及补充流动资金，符合本公司的整体利益和股东的长远利益。

　特此公告。

　备查文件：

　北京城乡贸易中心股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

　北京城乡贸易中心股份有限公司

　董事会

　2014年1月27日