证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-011

易食集团股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2014年1月27日上午9:30 时

（二）召开地点：公司会议室

（三）召开方式：现场表决

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长田力维

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份45,065,554股，占公司股份总数的18.28%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用累计投票制的方式补选公司董事及监事，投票结果如下表：

议 案		投票数目（股）	占有表决权股份总数百分比（%）
一、董事候选人	何家福	45,065,554	100
	刘志强	45,065,554	100
	李达巍	45,065,554	100
二、监事候选人	高志萍	45,065,554	100

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》，何家福、刘志强、李达巍当选第七届董事会董事；

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，并通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，高志萍当选第七届监事会监事。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：刘兵舰、张宇蛟

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-012

易食集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2014年1月27日在公司会议室召开，会议由公司董事何家福先生主持。会议通知于2014年1月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、关于选举董事长及副董事长的议案

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》，何家福当选公司董事长，刘志强当选公司副董事长（何家福、刘志强简历详见2014年1月11日第七届董事会第九次会议决议公告，公告编号：2014-002）；

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

调整后各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：何家福（主任委员）、魏锦才、刘志强、李达巍、李少飞；

提名委员会成员：霍学喜（主任委员）、胡东山、魏锦才、何家福、刘志强；

审计委员会成员：胡东山（主任委员）、霍学喜、魏锦才、何家福、李少飞；

薪酬与考核委员会成员：魏锦才（主任委员）、霍学喜、胡东山、何家福、李达巍。

特此公告

易食集团股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-013

易食集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2014年1月27日在公司会议室召开，会议由监事高志萍主持，会议应到监事3人，亲自出席3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，李卫东当选公司监事会主席。李卫东简历详见本公司2014年1月27日《关于更换职工监事的公告》（公告编号：2014-008）。

易食集团股份有限公司监事会

2014年1月28日