本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第六次会议，在2014年1月6日以电邮方式发出会议通知，会议于2014年1月23日（周四）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

　一、审议“董事会2013年工作报告”

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议“2013年年度报告及其摘要”；

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2013年年度报告正文及摘要。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议“2013年财务决算报告”；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议“2013年利润分配及资本公积金转增股本预案”

　经致同会计师事务所有限公司审计，2013 年公司合并财务报表的年初未分配利润为517,380,558.58元，归属于上市公司股东的净利润为94,924,960.77元，年末未分配利润为612,305,519.35元。母公司财务报表中2013 年年初未分配利润为-235,380,032.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,296,791.76元，年末未分配利润为-236,676,824.61元。

　因母公司财务报表中2013 年年末可供分配利润为负数，故本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

　董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议 “公司2013年度内部控制自我评价报告”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　六、审议“独立董事2013年述职报告”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2013年度述职报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会。

　七、审议“关于预计2014年日常关联交易的议案”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年日常关联交易预计的公告》。

　关联董事郭金东回避该议案表决。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议“关于变更公司营业期限的议案”

　为适应公司发展实际，拟就公司营业执照中经营期限事项向相关工商行政管理部门申请变更：公司企业法人营业执照经营期限由原2014年3月23日变更为永久存续（以工商部门核准的营业期限为准）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议“关于制定公司相关制度的议案”

　为了进一步完善公司内部治理制度，根据公司经营发展所需，制订了《反舞弊与举报制度》、《证券投资管理制度》、《媒体质疑应对制度》、《大股东问询制度》。

　制度具体内容2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案”

　在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，滚动使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议“公司2013年度财务报表审计报告”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2013年度财务报表审计报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议“关于吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议“公司关于重大资产重组购买资产2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于重大资产重组购买资产2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议“公司前次募集资金使用情况鉴证报告”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议“关于提请召开2013年年度股东大会的议案”

　公司董事会拟于2014年3月15日（星期六）上午9:30在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2013年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度股东大会通知》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议“关于公司会计政策变更的议案”

　具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　上述议案中的第4、5、7、10、12、16项议案已经独立董事发表独立意见。详见2014年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　吉林金浦钛业股份有限公司

　董事会

　二O一四年一月二十八日