公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号），批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过13,500万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的发行人、保荐机构联系方式如下：

　一、发行人：四川天齐锂业股份有限公司

　联系人：李波

　联系电话：028-85183501

　联系传真：028-85183501

　二、保荐机构：华龙证券有限责任公司

　保荐代表人：朱彤、王融

　联系人：姜晓强

　联系电话：010-88086668

　联系传真：010-88087880

　特此公告。

　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十八日