本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月27日（星期一）上午10：00采取现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：

议案序号	议案内容	股东类别	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于为子公司贷款提供担保的议案	全体股东	267,981,325	99.94	170,900	0.06	0	0
		A股股东	267,215,725	100	0	0	0	0
		B股股东	765,600	81.75	170,900	18.25	0	0

（三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能主持本次会议。经公司董事推举,选举公司董事陈雪峰先生为会议主持人。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

出席会议的股东和代理人人数	3人
其中：内资股股东人数	2人
外资股股东人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	268,152,225
其中：内资股股东持有股份总数	267,215,725
外资股股东持有股份总数	936,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.04
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	29.94
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.10

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、张立文律师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

天津市海运股份有限公司

2014年1月28日