证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　 编号：临2014－008

北京中创信测科技股份有限公司

2013年年度业绩预盈公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日-2013年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1500万元左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-4502万元。

（二）每股收益：-0.33元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1.报告期内公司加强费用管理，各项费用（销售费用、管理费用等）较上年同期有明显下降；

2.报告期内公司加强合同评估、采购库存管理、应收账款催收等各项工作，资产减值损失较上年同期有较大幅度下降；

3.报告期内公司的全资子公司转让参股公司股权，使报告期利润总额增加1000万元左右。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　 编号：临2014－009

北京中创信测科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2014年1月26日以通讯方式召开。本次临时董事会会议的通知于2014年1月22日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长李军先生主持，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增补刘飞为公司独立董事的议案》，同意公司董事会提名刘飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

独立董事候选人简历：

刘飞先生，中国国籍，43岁，中国政法大学法学硕士、德国科隆大学法学博士。现为中国政法大学教授、博士生导师。兼任郑州煤电股份有限公司独立董事。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召集、召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于提请审议公司与北京信威及其股东、新疆光大签署的<和解协议书>的议案》、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、天津光大签署的<和解协议书>的议案》、《关于增补刘飞为公司独立董事的议案》。会议时间：2014年2月12日上午十点，地点：公司十三层会议室。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：600485　　证券简称：中创信测　　 编号：临2014－010

北京中创信测科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年2月12日（星期三）上午10:00

●股权登记日：2014年1月30日

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2014年2月12日（星期三）上午10:00

4、会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十三层公司会议室

5、会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

二、会议审议事项:

1、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、新疆光大签署的<和解协议书>的议案》；

2、《关于提请审议公司与北京信威及其股东、天津光大签署的<和解协议书>的议案》；

上述两项议案的详细披露情况请见公司于2014年1月11日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及《中国证券报》上刊登的相关公告全文。

3、《关于增补刘飞为公司独立董事的议案》。

上述议案的详细披露情况请见公司于2014年1月28日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及《中国证券报》上刊登的相关公告全文。

三、会议出席人员：

1、截止2014年1月30日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所律师。

四、会议登记方法：

1、登记时间：2014年2月8日，9:00－16:30。

2、登记方式：

1）法人股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件办理登记；如若委托他人出席，则需要持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件及其授权委托书、出席人身份证复印件等办理登记。

2）自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书登记。

3）异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系人：	王志刚	汪庆红
联系地址：	北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际C座十三层董事会办公室（100081）
电话：	010-62100118	010-62100102
传真：	010-62121092

五、其他事项：

1、本次临时股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席本次临时股东会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

授权委托书

兹全权委托　　　 先生（女士）代表本单位（本人）出席北京中创信测科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使股东权利。

本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

投票意见 审议事项	同意	反对	弃权
关于提请审议公司与北京信威及其股东、新疆光大签署的《和解协议书》的议案
关于提请审议公司与北京信威及其股东、天津光大签署的《和解协议书》的议案
关于增补刘飞为公司独立董事的议案

注：授权委托股东应决定对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项。多选择或不选都视为无效委托。

委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号:
委托人签名（法人股东并盖章）：	受托人签名：
委托日期：　年　月　日

（本授权委托书复印有效）

特此公告。

　　　　　  北京中创信测科技股份有限公司董事会

　　　　  2014年1月28日