本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2013年1月1日-2013年12月31日

2、前次业绩预告情况

2013年10月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降30%-60%，变动区间在 3439.26 万元-6018.71 万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：60% - 90%	盈利：8598.15万元
	盈利：859.82万元-3439.26万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司2013年度业绩预告修正的主要原因如下：

1、公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）本期主要原材料价格下降，导致凯恩电池库存产品销售价格下调。同时，加上电池市场竞争加剧、凯恩电池的客户结构变化较快、订单不足等因素影响，电池销售收入较上年同期相比下降幅度超过了预期，库存产品出现滞销。本着谨慎性原则，凯恩电池对存货进行了全面清查，按照账面价值与可变现净值的差额对期末存货计提了存货跌价准备。

2、本期凯恩电池部分客户由于行业持续低迷，出现严重经营困难，部分应收账款回笼存在较大不确定性。因此，凯恩电池对收回难度较大的应收款项计提了专项坏账准备。

四、其他相关说明：

本次业绩预告修正数据为公司财务部测算后做出，未经注册会计师审计， 具体数据以公司2013 年年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2014年1月27日