本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十九次会议于2014年1月21日在公司会议室召开，会议通知已于2014年1月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事6人，实到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事6人，3名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

　一、审议通过《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》

　为顺利实施公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）事宜，合理优化公司业务组织架构，科学整合公司资源，公司决定以自有资金人民币2亿元投资设立全资子公司“江阴圣凯诺服饰有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），占注册资本的100%。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于公司将持有的海澜之家服饰股份有限公司1%股份协议转让给全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》

　按照公司重大资产重组方案，海澜之家服饰股份有限公司（以下简称“海澜之家”）的全体股东已将持有的海澜之家100%股份转让予公司，相关公司登记事项正在办理过程中。为合理优化公司业务组织架构，顺利实施本次重大资产重组，公司决定将持有的海澜之家1%股份转让给新设立的全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），转让价格为13,000万元。转让完成后，公司将直接持有海澜之家99%股份，江阴圣凯诺服饰有限公司（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）直接持有海澜之家剩余1%股份。

　该转让不影响本次重大资产重组的实施。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　凯诺科技股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十二日

　证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临2014—003号

　凯诺科技股份有限公司

　第五届第十九次董事会决议公告