本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司于 2014年 1 月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《四环药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

由于工作人员笔误，《四环药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》第1页将“证券时报”误写为“证券日报”；第 3 页“附件：代理投票授权委托书”中的内容误写为“2013年”；投票表格“议案二：选举公司第五届监事会监事的议案”误写为“选举公司第五届董事会监事的议案”；漏写“议案四：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案”，更正后的代理投票授权委托书如下：

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表 决 事 项	赞成 （√）	反对 （Х）	弃权 （○）
议案一	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1	选举刘逸荣为第五届董事会非独立董事
1.2	选举刘瑞深为第五届董事会非独立董事
1.3	选举蔡淑芬为第五届董事会非独立董事

1.4	选举江波为第五届董事会非独立董事
1.5	选举吕林祥为第五届董事会非独立董事
1.6	选举徐宝平为第五届董事会非独立董事
1.7	选举吕霞为第五届董事会独立董事
议案二	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2.1	选举赵金会为第五届监事会非职工监事
2.2	选举赵宝骏为第五届监事会非职工监事
2.3	选举牛坤为第五届监事会非职工监事
议案三	《关于聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
议案四	《审议关于修改<公司章程>部分条款的议案》

除上述内容外,公司2014年第一次临时股东大会通知不存在其他需要更正的内容，对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2014年1月21日