证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-003

　国电南瑞科技股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月16日以会议通知召集，公司第五届董事会第八次会议于2014年1月21日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到董事11名，6名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增设分公司的议案。同意增设国电南瑞科技股份有限公司电网安全稳定控制技术分公司。

　特此公告。

　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十二日