本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　风险提示：

　1、本意向协议为意向性投资协议，存在不确定性。

　2、本意向协议所述的拟投资项目“海欣海洋精深创新园”尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、土地款、项目建设进程等存在不确定性；上述项目的投资规模、建设周期、产品方案、经济效益预测等亦未经可行性研究，存在不确定性。

　3、本意向协议所述的拟投资项目仅为公司的投资意向，目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

　4、本意向协议所述的拟投资项目待项目可行性研究报告编制完成后，根据项目的投资规模，公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。

　一、对外投资概述

　2014年1月21日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）与舟山国际水产品产业园区管理处(以下简称“舟山园区管理处”)在浙江舟山签订了《投资意向协议书》（以下简称“意向协议”）。公司拟在舟山国际水产品产业园区投资建设海洋水产品精深加工及冷链仓储等项目，项目名称暂定为“海欣海洋精深创新园”（以下简称“项目”）。项目总投资预计为6亿元人民币左右（其中第一期3亿元左右），总投资额最终以公司董事会或股东大会审批的金额为准。

　本意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在意向协议签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。

　本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、意向协议的主要内容

　1、协议双方

　甲方：舟山国际水产品产业园区管理处

　乙方：海欣食品股份有限公司

　2、乙方拟在甲方区域内投资建设海洋水产品精深加工及冷链仓储等项目，项目名称暂定为“海欣海洋精深创新园”；设立舟山海欣食品有限公司（以工商部门的核准为准），注册地为定海区干览镇，注册资金1.5亿元人民币。项目总投资预计为6亿元人民币左右（其中第一期3亿元左右），总投资金额最终以乙方董事会及股东大会审议批准为准。

　3、甲方同意为乙方项目以招拍挂方式提供六通一平的工业用地，面积100亩（以正式签订的土地使用权出让合同为准），意向土地摘牌价为40万元/亩。乙方将在招拍成功后与国土资源部门签订土地使用权出让合同。甲方负责土地征收等前期政策处理工作，并全程协助乙方进行项目手续申办。

　4、乙方承诺，将按照我国有关法律、法规、规章规定的程序办理项目的审批，包括但不限于项目立项核准或备案、环境影响评价及审批、用地审批、规划审批等；并在签订土地使用权出让合同后两年内建设完成。

　5、乙方承诺，项目建成投产后第二年（按完整年度起算）税收达到2000万元以上（扣除退税部分，其中地税达到500万元以上），三年后（包括第三年）税收每年达到3500万元以上。

　6、甲方承诺，乙方项目投产后两年内年总销售额达3亿元以上可以享受“一企一策”的特殊优惠政策。除上述优惠政策外，各级政府出台的相关优惠政策企业仍然享受。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、目的：

　为进一步优化公司产品结构，丰富产业链，增加企业新的利润增长点，提升企业的综合竞争力。

　2、存在的风险：

　（1）本协议属于投资意向性协议，本意向协议所述的拟投资项目尚未获得公司董事会或股东大会审议批准，尚未上报政府相关主管部门审批，项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。

　（2）本意向协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性；本意向协议中所涉及的总投资额为预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性。

　（3）该项目尚未进行可行性论证或编制可行性研究报告，总投资额尚未最终确定，预计该项目投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

　3、对公司的影响：

　若该项目能够顺利建成投产，将进一步优化公司的产品结构，丰富产品线，拓宽市场，为公司增加利润增长点，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力,提高公司的综合竞争力。

　四、其他

　公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　公司与舟山国际水产品产业园区管理处签订的《投资意向协议书》。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2014年1月22日