本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为拓展公司国际市场领域业务，北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在波兰共和国设立全资子公司。现将有关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　（一）基本情况：

　公司拟以自有资金不超过960万美元出资设立全资子公司SPC欧洲有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准，以下简称“子公司”）。

　（二）按照公司对外投资审批权限，该事项经公司总经理办公会审议通过并经董事长批准。

　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　公司中文名称：SPC欧洲有限公司

　公司英文名称：SPC EUROPE Sp.z o.o.

　公司类型：有限责任公司

　拟注册资本：960万美元

　公司地址：波兰共和国华沙市

　出资比例：公司持有100%股权。

　出资方式：全部以货币资金出资。

　经营范围：境内外发电厂设计、建设、投资、运营等。

　以上内容最终以当地公司登记机构最终核准或备案为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的及对公司的影响

　在国外设立子公司目的是充分利用国际市场资源，积极参与国际竞争，推广公司自主知识产权技术，打造国际品牌，开拓国际业务市场，实现公司国际化发展战略。此次投资金额占公司最近一期经审计净资产（截至2012年12月31日）的2.69%，资金来源为自有资金。

　2. 本次对外投资可能存在的风险

　1）由于波兰共和国所适用的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，设立子公司可能存在监管风险和法律政策风险。需要公司进一步熟悉当地法律体系，规范管理制度，严格操作规程，保证子公司依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。

　2）公司承接境外项目执行的过程中受国际汇率波动的影响。

　提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京国电清新环保技术股份有限公司

　董 事 会

　二零一四年一月二十日