本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去在公司董事会所担任的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。于延琦先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　于延琦先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为1名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。上述辞职报告自公司股东大会增补新的独立董事时生效。

　于延琦先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对于延琦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司董事会

　2014年1月20日