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　华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2014年1月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2014年1月20日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人，其中独立董事李锦华因出国委托独立董事童建炫表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款的议案》。

　为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流，拟由控股子公司向公司提供委托贷款10,000万元人民币，其中：福建华映显示科技有限公司为公司提供5,000万元人民币、华映视讯（吴江）有限公司为公司提供5,000万元人民币。具体情况如下：

　（一）

　委托贷款提供方：福建华映显示科技有限公司

　委托贷款银行：中国民生银行股份有限公司福州分行

　委托贷款金额： 5,000万元人民币

　委托贷款期限：6个月

　委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准

　（二）

　委托贷款提供方：华映视讯（吴江）有限公司

　委托贷款银行：宁波银行吴江支行

　委托贷款金额： 5,000万元人民币

　委托贷款期限：3个月

　委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准

　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华映光电股份有限公司为公司提供的委托贷款进行展期的议案》。

　公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于华映光电股份有限公司为公司提供委托贷款的议案》，由华映光电股份有限公司为公司提供10,000万元人民币的委托贷款；现该笔委托贷款即将到期，为满足公司资金需求,拟对该笔委托贷款申请展期。具体情况如下：

　委托贷款提供方：华映光电股份有限公司

　委托贷款银行： 中国民生银行股份有限公司福州分行

　委托贷款金额： 10,000万元人民币

　委托贷款展延期限：6个月

　委托贷款利率：参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的委托贷款协议为准

　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　为满足公司资金周转需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请总额2.5亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。最终授信额度及授信期限将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟以控股子公司股权质押申请贷款的议案》。

　为满足公司资金需求，公司拟以持有的华映光电股份有限公司40%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司福州万达支行申请贷款人民币2亿元，贷款期限不超过两年。最终利率将参考市场情况，以公司与银行签订的质押贷款协议为准。

　特此公告。

　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　2014年1月20日