本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交审议。

　京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东3人，代表股份207,013,745股，占公司总股本452,880,000股的45.71 %。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。经半数以上董事共同推举，会议由董事田野先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

　一、通过了京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事的议案

　选举结果：207,013,745 股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

　同意补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至2015年12月5日止）。

　袁海臻先生 现年48岁 硕士研究生 高级工程师

　现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。

　二、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案

　表决结果：207,013,745 股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

　同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司?2013?年度的财务审计机构，审计费用45万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度的内部控制审计工作，内控审计费用22万元人民币。

　本公司聘请大成律师事务所简映、胡治萍律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：京能置业2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

　特此公告。

　京能置业股份有限公司董事会

　2014年1月20日