本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生提交的书面辞职报告。为充分挖掘、培养、锻炼和储备人才，优化管理团队，保持管理团队的合理配置，以便更有利于企业未来的可持续发展，提请辞去公司董事长一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，王桂波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　辞去公司董事长职务后，王桂波先生仍将继续担任本公司董事和战略委员会主任委员的职务。王桂波先生辞去公司董事长的职务不会影响公司董事会的正常运作。在新任董事长选举产生前，暂由公司董事陈玉剑先生负责董事会的日常工作。

　公司董事会于2014年1月18日收到公司总经理陈玉剑先生的书面辞职报告。陈玉剑先生因工作变动，也为更好地促进企业的发展，提请辞去公司总经理一职。根据《公司法》及《公司章程》的规定，陈玉剑先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　辞去公司总经理职务后，陈玉剑仍将继续担任本公司董事和战略委员会委员职务。在新任总经理选举产生前，副总经理赵雪峰先生将代为履行总经理职责，陈玉剑先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司对王桂波先生在董事长任职期间和陈玉剑先生在总经理任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　希努尔男装股份有限公司

　董事会

　2014年1月19日