股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—01

　茂业物流股份有限公司关于聘请的

　会计师事务所转制更名的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于近日，收到聘请为公司审计的会计师事务所发来的“转制有关事项的函”。该函件通知本公司：按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)要求，中兴华富华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。

　经本公司审计委员会、董事会2013年第一次会议、公司2012年年度股东大会审议通过，公司原聘会计师事务所的名称为中兴华富华会计师事务所有限责任公司。现公司原聘会计师事务所更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”符合转制规范，其未发生主体变更情况，按照财政部、证监会、国资委有关证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续的通知，本次公司聘请的会计师事务所更名不视为更换或重新聘任事项，本公司无需履行变更会计师事务所的相关审议程序。

　目前，公司聘请的、更名为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”的审计机构，已先后获得北京市财政局的《会计师事务所执业证书》，北京市工商行政管理局西城分局的《合伙企业营业执照》，财政部和证监会的《证券、期货相关业务许可证》。

　备查文件：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)给本公司的函。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2014年1月21日