本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开及审议情况

　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据本公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年1月14日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2014年1月17日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于购买国有土地使用权的议案》。

　本公司通过竞拍取得一块位于长沙市芙蓉区东岸乡的国有土地使用权。该土地位于隆平高科技园内，主要用途为办公、科研等建设，面积为17,535.59平方米，成交价格为6,310万元，出让单位为长沙市高新技术开发区隆平高科技园管理委员会。

　本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向长沙银行股份有限公司钢贸支行申请综合授信的议案》。

　本公司董事会同意向长沙银行股份有限公司钢贸支行申请流动资金综合授信1亿元。

　本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》。

　本公司董事会同意向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信6,000万元。

　本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

　二、备查文件

　1、经与会董事签字的表决票；

　2、加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十四次（临时）会议决议。

　特此公告。

　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　二○一四年一月二十一日