股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-002

　债券代码：122998 债券简称：长债暂停

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于2014年1月17日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年1月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了《关于2014年度银行借款一揽子授权的议案》。

　董事会同意2014年度公司计划银行借款人民币92亿元（含一年内循环借款，包括等值美元），原有借款项目按合同约定继续履行，并授权总经理办理相关手续。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一四年一月二十一日