本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间：2014年1月20日（星期一） 上午10：00时

　2、会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票方式

　4、会议召集人：本公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长龚成辉先生

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议的股东（或股东代理人）合计2人，代表股份数49,454,395股，占公司总股份数的15.3％。

　2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　3、本次股东大会聘请北京市康达（广州）律师事务所魏永柏律师、张光律师现场见证。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于转让济南固锝电子器件有限公司21%股权的议案》；

　表决结果：同意49,454,395股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　2、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

　本议案以累计投票的方式进行表决，补选陈罡先生、马世虎先生为第七届董事会董事，任期自公司第七届董事会任期届满。

　2.1、补选陈罡先生为公司第七届董事会董事

　表决结果：同意49,454,395股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　2.2、补选马世虎先生为公司第七届董事会董事

　表决结果：同意49,454,395股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

　2、律师姓名：魏永柏、张光

　3、结论性意见：经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于海南亚太实业发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　海南亚太实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年一月二十日