本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开的情况

　（1）召开时间：2014年1月20日（星期一）

　（2）召开地点：公司六楼会议室

　（3）召集人：本公司第七届董事会

　（4）主持人：公司董事长胡昌民先生

　（5）召开方式：现场记名投票表决

　（6）本次股东大会的股权登记日是2014年1月15日（星期三）

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　2、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表公司股份85,425,300股，占公司股份总数的34.23%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　二、议案的审议和表决情况

　经出席本次股东大会的股东及股东授权代表审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

　审议通过了《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。

　同意85,425,300股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0 股；弃权0 股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　2、见证律师姓名：郭健康律师、朱虹律师

　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、西安饮食股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

　2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　西安饮食股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年一月二十日