本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日

2、前次业绩预告情况：公司在2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》（公告号2013-53）中对2013年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润为15,000-18,000万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年增长136.48%～155.40%	盈利：10,571.81万元
	盈利：25,000～27,000万元

本公司于2013年4月12日完成了发行股份注入资产事项，公司已取得对注入资产的财务和经营政策的控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便（2009）17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，本预计业绩的比较信息是法律上的子公司注入的水泥资产的上年同期数据。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、2013年四季度以来，水泥市场需求增长，但整体产能保持稳定，供需关系得到改善，产品销售价格回升。

2、公司主要产能位于长江中下游流域，全年产能发挥稳定，产品结构改善，销售收入增长。

3、2013年原煤价格比上年回落，公司注重成本管理，生产成本比上年有所下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

甘肃上峰水泥股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十一日