证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-02

　新希望六和股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新希望六和股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，专项审议通过了《关于2013年度内部控制测试评价工作方案的议案》。

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现公司长期可持续发展,依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制制度》等规范性文件的要求，公司编制了《新希望六和股份有限公司2013年度内部控制测试评价工作方案》，通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及所属39家的自评样本公司在2013年度内部控制的设计与运行情况进行评价，揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为本公司持续、健康发展提供保障。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　新希望六和股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十一日

　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-03

　新希望六和股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　新希望六和股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014年1月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 5人，实际表决监事 5人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事以传真方式会签，专项审议通过了《关于2013年度内部控制测试评价工作方案的议案》。

　为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现公司长期可持续发展,依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司《内部控制制度》等规范性文件的要求，公司编制了《新希望六和股份有限公司2013年度内部控制测试评价工作方案》，通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对本公司各职能部门及所属39家的自评样本公司在2013年度内部控制的设计与运行情况进行评价，揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为本公司持续、健康发展提供保障。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　新希望六和股份有限公司监事会

　二〇一四年一月二十一日