证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－002

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三十四次会议于2014年1月20日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年1月15日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》

2012年公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及实际控制人承诺：在矿产和能源类项目的投资取得阶段性成果后，在条件许可和风险可控的前提下，将获得的有关矿业项目的控股权以合理的价格注入到上市公司，为上市公司培育新的利润增长点。

受国外投资目的地复杂的社会环境（2013年发生了针对华人的暴力袭击事件和多次6级以上地震等）及国际金价的大幅走低等市场因素的影响，南江集团投资的黄金矿业项目的盈利能力目前尚不明朗，现阶段履行承诺将不利于维护上市公司权益。结合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为维护上市公司及中小股东的利益，公司董事会决定豁免南江集团及实际控制人履行相关矿业资产注入的承诺。未来公司仍将坚持积极培育和开展第二主业的发展战略，通过南江集团的协助和自身努力，继续审慎、有选择地寻求投资机会。

该议案尚需提交公司股东大会审议，南江集团及相关关联股东将回避表决。

作为该议案关联董事，王伟林、林立新、王坚忠回避表决。

（表决结果：6名同意，0名反对，0名弃权。）

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，具体修订内容详见《华丽家族股份有限公司章程修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

三、审议并通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2014年2月10日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一四年一月二十日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－004

华丽家族股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·会议召开时间：2014年2月10日

·股权登记日：2014年1月27日

·会议方式：现场记名投票和网络投票相结合

·公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第三十四次会议决议，决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

1、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年2月10日（星期一）13：30

（2）网络投票时间为：2014年2月10日（星期一）上午9:30至11：30；下午13：00至15；00

2、股权登记日：2014年1月27日（星期一）

3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 

4、召集人：公司董事会 

5、会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）以及转融通的有关规定执行。

8、会议出席对象： 

（1）凡2014年1月27日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 

（2）公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。 

二、会议审议事项 

1、审议《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、现场会议登记方式： 

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件3）。 

4、现场登记时间：2014年2月10日 13：00—13：30。 

5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室。

四、参与网络投票的操作流程

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年2月10日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（股东参加网络投票的具体流程详见附件2）

五、其它事项： 

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。 

2、联系人：娄欣、夏文超 

3、联系电话：021－62376199 

  传真：021－62376089 

4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336

六、具体行车路线（人民广场出发）：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

 二〇一四年一月二十日

附件1： 

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

 

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：  　 委托人持股数： 

委托人身份证号（营业执照注册号）：　　 　委托人股东账号： 

受托人签字：　　　　　　　 　 受托人身份证号： 

委托日期： 

附件2：网络投票操作流程

网络投票方法

一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统

二、网络投票时间：2014年2月10日（星期一）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

三、投票代码：738503；投票简称：华丽投票

四、股东投票的具体程序为：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以99元代表所有需要表决的议案，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事

项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
总议案		99.00	1股	2股	3股
1	《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》	1.00	1股	2股	3股
2	《关于修改公司章程的议案》	2.00	1股	2股	3股

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3、投票举例

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者，对《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	1股

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者，对《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	2股

股权登记日持有“华丽家族”股票的投资者，对《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738503	买入	1.00	3股

五、网络投票其他注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

附件3：股东登记表 

截至 2014 年1月27日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2014年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：　　　    联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：　  股东账号： 

持有股数：　　　　　　 日期： 

证券代码：600503 证券简称：华丽家族　 公告编号：临2014-003

华丽家族股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2014年1月20日采取通讯表决方式召开，会议通知于2014年1月15日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》，并出具如下审核意见：

1、本次豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

监事会全体成员一致同意该议案并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》等文件的要求，结合公司实际情况，公司监事会同意对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，具体修订内容详见《华丽家族股份有限公司章程修订案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二○一四年一月二十日