证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-009

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于公司监事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2014年1月16日，公司监事会收到监事会主席张瑾珂先生、职工代表监事陶冶华女士的书面辞职报告，二人因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，监事张瑾珂先生辞职自辞职报告送达监事会时生效；职工代表监事陶冶华女士辞职自公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事时生效。

　张瑾珂先生、陶冶华女士的辞职不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数；陶冶华女士的辞职，导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在辞职报告尚未生效之前，陶冶华女士仍按规定继续履行职责。以上两位人员的辞职，不会影响公司监事会的正常工作。

　张瑾珂先生、陶冶华女士辞职后，将继续在公司工作，但不担任领导职务。

　公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作，公司对张瑾珂先生、陶冶华女士在公司工作期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年一月十七日

　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-010

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第四届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2014年1月10日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2013年1月16日在新疆准东石油技术股份有限公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。会议由张瑾珂先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　审议了通过了《关于推举监事会会议召集人的议案》

　经审核，监事会成员认为：由于监事会主席张瑾珂先生提出辞职，不能履行召集人职责，同意推举艾克拜尔买买提先生为公司第四届监事会会议召集人，直至选举产生新的监事会主席为止。

　该议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。、

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司

　监事会

　二〇一四年一月十七日