证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-001

安徽皖通科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年1月16日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年1月3日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见2014年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币玖仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2014年1月16日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-002

安徽皖通科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信4,500万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：

公司对其中的2,295万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；

安徽省交通物资有限责任公司对其中的2,205万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。

截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。

本次对外担保行为不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司

注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路71号华亿科学园E1座302、402室

法定代表人：郑槐

成立时间：2006年1月26日

注册资本：3,000万元

经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。

2、股权结构情况

股 东	出资额（万元）	股权比例
安徽皖通科技股份有限公司	1530.00	51.00%
安徽省交通物资有限责任公司	1278.00	42.60%
个 人	192.00	6.40%
合 计	3000.00	100.00%

3、最近一年又一期主要财务数据

日期	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
截至2012年12月31日	110，107，505.46	38,462,471.58	80,636,280.81	5,564,725.09	4,603,568.16
截至2013年9月30日	123,251,227.20	42,713,813.00	61,466,885.47	4,920,546.51	4,251,341.42

备注：截至2013年9月30日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为汉高信息拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请的4,500万元银行综合授信中的2,295万（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保45,900,000元，占公司2012年经审计净资产700,174,733.62元的6.56%。

六、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2014年1月16日