本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会2014年第一次通讯会议于2014年1月16日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　一、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　由于工作变动原因，林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，现推荐姚纪恒同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议，此议案还需提交公司股东大会选举。

　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　由于工作变动原因，林诗庄同志不再担任公司董事、总经理职务。根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐，同意聘任姚纪恒同志为公司总经理，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。

　姚纪恒：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，沙角A电厂厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事及高级管理人员的资格。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　因公司经营管理工作需要，根据公司章程有关规定及控股股东广东省粤电集团有限公司的推荐，同意聘任杨选兴同志为公司副总经理，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。

　杨选兴：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南邵阳人，大学学历，高级审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长，广东省粤电资产经营有限公司审计监察部部长，广东省粤电集团有限公司纪委副书记、财务部部长、副总会计师等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

　特此公告。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二0一四年一月十七日