本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]80号），批复主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过8,500万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：

　一、发行人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　联系人：周思伟

　联系电话：028-82550671

　联系传真：028-82550671

　二、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

　保荐代表人：唐宏、杨会斌

　联系人：施丹

　联系电话：021-68826099

　联系传真：021-68826800

　特此公告。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月十五日