本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次董事会会议全体董事出席。

　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时董事会会议通知于2014年1月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年1月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人，会议由荆云涛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》

　同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币9亿元的银行综合授信业务，其中：流动资金贷款人民币3亿元、保函业务人民币3亿元、贸易融资人民币2亿元、银行承兑人民币1亿元，期限一年。

　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　2014年1月14日