本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 27 日召开了三届二次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金19,362.50万元向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资，其中增加注册资本4000万元，其余列入资本公积。增资后宜春赣锋锂业有限公司注册资本为5,000万元，公司占宜春赣锋的股权仍为100%。详见 2013 年 12 月 31 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告编号为2013-092赣锋锂业关于三届二次董事会决议公告。

根据公司2013年1月22日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

2014年1月13日，宜春赣锋锂业有限公司完成了工商变更登记手续，已取得了江西省宜春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：

序号	原营业执照	变更后营业执照
1	注册资本：壹仟万圆整	注册资本：伍仟万圆整
2	实收资本：壹仟万圆整	实收资本：伍仟万圆整

其他事项未变。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年1月15日