证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-001

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　第二届董事会第二十七次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2014年1月3日以送达和通讯方式发出，并于2014年1月14日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部规章制度的议案》；

　公司对现执行的内部规章制度进行了修改、补充；内部制度从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出详细的规范，从而更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。

　二、备查文件

　（一）本公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　特此公告。

　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年一月十四日