本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年1月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、现场会议召开时间：2014年1月17日（星期五）14:30。

网络投票时间:2014年1月16日——2014年1月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月17日09:30－11:30、13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月16日15:00——2014 年1月17日15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）凡于2014年1月14日（星期二）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

（3）公司高级管理人员列席本次会议。

7、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

（一）《关于补选董事的议案》

1、补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事；

2、补选张元军先生为公司第五届董事会董事；

3、补选高 峰先生为公司第五届董事会董事。

（二）《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届监事会第十次会议审议通过，详细内容见本公司于2013年12月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告，提醒投资者查阅。

上述议案采用累积投票制。

（三）注意事项

议案一及议案二采用累积投票制，并按以下程序进行：

1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事席位数

股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举监事席位数

2、每一份表决权代表一份选举票。在议案一累积投票制选举中，可以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象，也可以分散投于三名投票对象；既可以将全部选举票用于投票表决，也可以将部分选举票用于投票表决。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、登记时间

出席现场会议的股东登记时间为2014年1月16日（星期四）09:00—12:00、14:00—17:00；2014年1月17日（星期五）09:00—12:00、14:00—14:30股东大会召开前。

3、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

(二)采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360950	建峰投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360950；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

序号	投票简称	表决事项	对应申报价格（元）
议案一	建峰投票	《关于补选董事的议案》
1	建峰投票	补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事	1.01
2	建峰投票	补选张元军先生为公司第五届董事会董事	1.02
3	建峰投票	补选高峰先生为公司第五届董事会董事	1.03
议案二	建峰投票	《关于补选监事的议案》
1	建峰投票	《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》	2.01

（4）网络累积投票制投票方式的说明：议案一为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举董事席位数，即乘以三，每份表决权代表一份选举票；在三个子议案中，股东既可将选举票数集中投向一个子议案，也可以分散投向议案一中的任一个或任几个子议案；议案二为累积投票制议案，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举监事席位数，即乘以1，每份表决权代表一份选举票。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。

具体投票表决参照下表：

对应申报价格（元）	审议事项	表决意见
	关于补选第五届董事会董事的议案	董事选举实施累积投票，请填票数，有效投票总数为3×持股数
1.01	①董事候选人宫晓川	票
1.02	②董事候选人张元军	票
1.03	③董事候选人高 峰	票
	关于补选第五届监事会监事的议案	监事选举实施累积投票，请填票数，有效投票总数为1×持股数
2.01	① 监事候选人纪 军	票

（5）确认投票委托完成。

3、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

（1） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2） 网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2014年1月16日15:00 ，网络投票结束时间为2014年1月17日15:00 。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

（4） 注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

四、其他

1、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人：刘亚平、刘 燕 联系电话：（023）72591275

传 真：（023）72591275 邮 编：408601

2、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

3、授权委托书见附件。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二O一四年一月十四日

附件：

重庆建峰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：

序号	审议事项	表决意见
1	关于补选第五届董事会董事的议案	董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为3×持股数
	①董事候选人宫晓川	票
	②董事候选人张元军	票
	③董事候选人高 峰	票
2	关于补选第五届监事会监事的议案	监事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为1×持股数
	② 监事候选人纪 军	票

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

授权有效期： 受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号： 委托日期：