本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开的时间和地点

　会议召开时间：2014年1月14日上午10:00

　会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开方式：现场投票方式

　4、会议主持人：董事长安进先生

　5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　公司有表决权总股本1284905826股，参加表决的股东及授权代表共7人,代表股份510089545股,占公司总股本的39.7%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　三、提案的审议及表决情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　1、关于申请2014年度银行授信的议案

　同意股数510089545股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　该议案获得通过。

　2、关于向部分子公司进行委托贷款的议案

　同意股数509038852股，占参会股东所持有效表决权股份的99.79%；

　反对股数1050693股，占参会股东所持有效表决权股份的0.21%；

　弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　该议案获得通过。

　3、关于利用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

　意股数509038852股，占参会股东所持有效表决权股份的99.79%；

　反对股数1050693股，占参会股东所持有效表决权股份的0.21%；

　弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　该议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

　安徽江淮汽车股份有限公司

　董事会

　2014年1月15日