本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十九次会议通知于2014年1月2日分别以电子邮件或传真等方式发出。会议于2014年1月13日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

　2014 年1月2日，公司董事会接到董事会秘书龙飞先生的辞职报告，龙飞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，龙飞先生的辞职报告送达董事会时生效，公司对龙飞先生在职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。龙飞先生辞去公司董事会秘书后，不再在公司任职。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司指定公司董事兼副总经理朱晓兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

　朱晓兵先生，男，1972年出生。大专学历，曾任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第六届董事会董事兼副总经理。朱晓兵先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。除此之外，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。自2004年以来担任紫光创新投资有限公司董事。符合《公司法》、《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告！

　天茂实业集团股份有限公司董事会

　二〇一四年一月十三日