重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2014年1月10日以电话通知方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2014年1月10日以传真会议形式召开了第五届董事会第一次会议。

　本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　同意选举刘健先生为公司董事长，任期与第五届董事会同步。

　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

　同意选举刘健先生、周学仲先生、孙树义先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中刘健先生担任召集人。

　同意选举朱武祥先生、孙树义先生、陈甦先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱武祥先生担任召集人。

　同意选举程新生先生、陈甦先生、孟军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中程新生先生担任召集人。

　同意选举陈甦先生、刘健先生、周学仲先生、朱武祥先生、程新生先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈甦先生担任召集人。

　特此公告。

　海洋石油工程股份有限公司

　董事会

　二○一四年一月十日