股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—002

湖北金环股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年1月13日以通讯方式召开，会议通知于2014年1月3日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事补选的议案》。

根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举班均先生、黄东先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会于2014年1月13日收到蒋岚先生的书面辞职申请，因个人原因，蒋岚先生申请辞去公司副董事长及董事职务。同日，公司收到杨徐先生的书面辞职申请，因个人原因，申请辞去公司董事职务。蒋岚先生、杨徐先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

蒋岚先生、杨徐先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢蒋岚先生、杨徐先生任职期间为公司所做的贡献。

针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年2月18日下午14：00在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年1月13日

附简历如下：

班均先生，男， 1967年5月出生。北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。2005年6月至2008年6月任德勤会计师事务所企业重组服务高级经理，2008年7月至今任北京华控投资顾问有限公司董事总经理，现为河南中源化学股份有限公司独立董事、四川汇力农资连锁股份有限公司董事。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄东先生，男，1967年5月生，大学学历，律师，经济师。1997年1月至2004年8月北京市国方律师事务所律师，2004年9月至今北京市君佑律师事务所律师、合伙人。现为北京商务服务业联合会副理事长，北京市律师协会私募与股权投资法律专业委员会委员。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—003

湖北金环股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年1月13日以通讯方式召开。会议通知于2014年1月3日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，全票通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事补选的议案》

根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举陈晓琴女士为公司第七届监事会监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会于2014年1月13日收到张静女士的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去公司监事职务。张静女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。

张静女士辞职以后不再本公司担任任何职务。本公司感谢张静女士任职期间为公司所做的贡献。

特此公告

湖北金环股份有限公司监事会

2014年1月13日

附件：

陈晓琴，女，1973年10月生，毕业于北京大学法学院，研究生学历，律师，合伙人。1997年7月至1999年1月中华女子学院教师，1999年1月至2003年1月大宇公司经理，2003年1月至2006年2月美国贝克丹尼尔斯律师事务所律师助理，2006年2月至今北京金诚同达律师事务所律师、合伙人。现为北京市律师协会会员。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000615　 证券简称：湖北金环  公告编号：2014-004

湖北金环股份有限公司

关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年 2月18日下午14:00,会期半天；

2、召开地点：本公司会议室；

3、召集人：本公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决

5、出席对象：

(1)截止2014年2月11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的顾问律师；

(4)本公司董事会认可的其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事补选的议案》。2、审议《关于监事补选的议案》。以上议案的具体内容详见2014年1月14日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司第七届董事会第十六次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

三、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

4、登记时间：2014年2月17日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

5、登记地点：本公司证券部；

6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

四、其他事项

　1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

2、会议联系方式：

(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人：徐群喜

(4)联系电话：0710-2108234

(5)传真：0710-2108233

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。

委托人签名		委托人身份证号码
委托人持有股数	股	委托人股东帐户
委托权限	(1) 对会议审议事项   投赞成票
	(2) 对会议审议事项     　 投反对票
	(3) 对会议审议事项   　 　 投弃权票
委托日期	2014年 月 日	委托期限	股东大会结束止
受托人签名		受托人身份证号码
特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年1月13日