证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-03

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　关于董事辞职的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2014年1月13日收到董事曹俊生先生提交的书面辞职报告，曹俊生先生因个人工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，辞职报告于2014年1月13日送达本公司董事会时生效。曹俊生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

　公司董事会谨向曹俊生先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　2014年1月13日