本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月27日披露了《关于签订公司子公司股权转让协议的公告》（公告编号：2013-057）（详见公司指定信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）及相关方严格按照《股权转让协议》的规定，积极办理股权转让的审批、工商变更登记等事宜。

丰城华英在2013年12月20日收到宜春市商务局文件《关于中外合资企业丰城华英禽业有限公司变更为内资企业的批复》（宜商外资字【2013】50号）后，及时在宜春市工商行政管理局完成了工商变更登记，领取了换发的《企业法人营业执照》。根据宜春市工商行政管理局出具的《公司变更通知书》，此次具体变更详情如下：

丰城华英注册号：360900520001037。

变更类别	变更前内容	变更后内容
投资人（股权）变更	河南华英农业发展股份有限公司，出资219.88万元；美元；，占100.0%，实缴出资219.88万元；美元；	河南华英农业发展股份有限公司，出资1817.1328万元人民币，占100.0%，实缴出资1817.1328万元；
登记机关变更	宜春市工商行政管理局	丰城市工商行政管理局

主要人员变更 （董事会成员、监事、经理变更）	董事长，曹家富，1952-08-07；董事，孟鸿，1968-09-26；董事，蔡士杰，1954-03-25；	执行董事，曹家富，1952-08-07；监事，吴玉伟，1980-08-18；总经理，张培友，1963-12-11；
注册资本（金）变更	219.88	1817.1328
实收资本变更	219.88	1817.1328
企业类型变更	有限责任公司（台港澳与境内合资）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
投资人（股权）变更	河南华英农业发展股份有限公司，出资159.88万元；美元，占72.7124%，实缴出资159.88万；蔡士杰，出资60万元；美元，占27.2876%，实缴出资60万；	河南华英农业发展发有限公司，出资219.88万元；美元；，占100.0%，实缴出资219.88万元；美元；

备查文件：

1、丰城华英董事会及股东大会决议；

2、《股权转让协议》；

3、《关于中外合资企业丰城华英禽业有限公司变更为内资企业的批复》；

4、变更后丰城华英的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相应副本。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十三日