证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-001

力合股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2013年12月27日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。经审议，本次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案：

公司于2014年1月21日（星期二）上午10：00时以现场投票的方式在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》。此次会议股权登记日定于：2014年1月16日。

详见2014年1月3日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2014年1月2日

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-002

力合股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2014年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2013年12月27日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于选举公司监事的议案：

鉴于周优芬女士已辞去公司监事职务，同意提名邹超勇先生为监事候选人，将此议案提交股东大会审议。邹超勇先生简历附后。

监事会对周优芬女士在担任公司监事期间所做的工作深表感谢。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2014年1月2日

附件：邹超勇简历

邹超勇：男，36岁，1999年7月毕业于中央财经大学会计专业，高级会计师，本科学历。1999年7月至2001年7月任用友财务软件公司市场部讲师及技术支持；2001年7月至2010年6月任美国库柏工业集团爱迪生电力系统公司财务经理；2010年6月至2013年11月任河南省晟原安装防腐工程公司财务总监。2013年11月至今任珠海市国资委外派财务总监，派驻珠海水务集团有限公司任财务总监、董事，无其他兼职。

邹超勇先生未持有力合股份股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫；符合《公司法》等有关法律法规及力合股份公司《章程》规定的监事任职条件。

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-003

力合股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开方式：采取现场会议的方式。

4、本次股东大会召开时间：2014年1月21日(星期二)上午10：00时起。

5、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室。

6、参加股东大会的方式：股东现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年1月16日。

截止2014年1月16日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会并行使表决权。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

（一）议案名称

关于选举邹超勇先生为公司监事的议案

（二）披露情况

此议案已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2014年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届监事会第十四次会议决议公告》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年1月20日（星期一）上午9：00-下午17：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：519080

联系人：付小芳

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2014年1月2日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于2014年1月21日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于选举邹超勇先生为公司监事的议案

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-004

力合股份有限公司

股改限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为225,160股，占公司股份总数的0.0653%。

2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月6日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点

（1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份，转增比例为流通股每10股获转增5股；

（2）在上述对价安排的同时，全体非流通股股东将自身原持有的10,943,726股，作为对价安排送给流通股股东，流通股股东每10股获送0.9股。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

公司股权分置改革方案已经2006年6月28日公司第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

3、股权分置改革方案以2006年9月27日作为股权登记日实施, 公司股票于2006年9月28日实施后首次复牌。

二、本次解除所持股份限售的股东在股权分置改革时做出的承诺及承诺履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	深圳力合创业投资有限公司（简称“力合创投”）	a、在实施股权分置改革方案时，如果出现其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的情形，力合创投、珠海国资委将按照8：2的比例先行代为垫付；b、对未明确表示同意参加股权分置改革的非流通股股东，在实施股权分置改革方案时，力合创投、珠海国资委将按照8：2的比例先行代为垫付。 珠海国资委还承诺：珠海经济特区华骏达企业公司持有本公司1,768,000股非流通股股份所涉及的对价安排将由珠海国资委支付。	1、严格履行了法定承诺； 2、严格履行追加承诺。实施本次股权分置改革方案时，242家非流通股股东中59家非流通股股东未明确表示参加本次股权分置改革，1家非流通股股东因其股份质押、冻结无法执行对价的股份。力合创投、珠海国资委垫付了其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的股份以及未明确表示参加本次股权分置改革的非流通股股东应该执行对价的股份，力合创投、珠海国资委按比例分别垫付了612,746股和153,187股。
2	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"珠海国资委"）
3	蒋金强、卢安等5人	《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺；无追加承诺。	经司法裁决，蒋金强、卢安等5人受让原法人股东湾仔边防检查站所持股份，并严格履行了法定承诺。
4	钟琼华、宁海梅等31人	《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺；无追加承诺。	经司法裁决，钟琼华、宁海梅等31人受让原法人股东九洲边防检查站所持股份，并严格履行了法定承诺。
5	梁苏梅、许岳鸿等21人	《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺；无追加承诺。	经司法裁决，梁苏梅、许岳鸿等21人受让原法人股东拱边防检查站所持股份，并严格履行了法定承诺。
6	珠海添富投资咨询有限公司	《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺；无追加承诺。	经司法裁决，珠海添富投资咨询有限公司受让原法人股东珠海特区信托投资公司所持股份，并严格履行了法定承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份上市流通时间为2014年1月6日；

2、本次限售股份上市流通数量为225,160股，占公司股份总数的0.0653%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

股份类型	本次限售股份 上市流通前		本次 变动数	本次限售股份 上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股	4,843	0.00%	-4,843
2、国有法人持股	19,370	0.01%	-19,370
3、境内一般法人持股	1,880,444	0.54%	-103,050	1,777,394	0.51%
4、境内自然人持股	231,862	0.07%	-97,897	133,965	0.04%
5、境外法人持股
6、境外自然人持股

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

序号	限售股份 持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	蒋金强	5152	5152	0.2410%	0.0015%	0.0015%	0
2	刘惠南	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
3	史鸿建	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
4	李铭标	4122	4122	0.1929%	0.0012%	0.0012%	0
5	卢安	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
6	钟琼华	3090	3090	0.1446%	0.0009%	0.0009%	0
7	邱运发	3090	3090	0.1446%	0.0009%	0.0009%	0
8	周天保	2060	2060	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
9	贝远看	2060	2060	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
10	何火新	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
11	罗育华	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
12	李昌怀	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
13	王志伟	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
14	黄雪芳	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
15	林来进	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
16	谢桂珍	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
17	周天朗	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
18	黄庆明	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
19	原香珠	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
20	杨海炎	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
21	王涠	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
22	徐南京	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
23	张启欢	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
24	叶江	1031	1031	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
25	谢智坚	927	927	0.0434%	0.0003%	0.0003%	0
26	钟爱辉	515	515	0.0241%	0.0002%	0.0001%	0
27	陈有贵	515	515	0.0241%	0.0002%	0.0001%	0
28	孙晓南	1545	1545	0.0723%	0.0005%	0.0004%	0
29	曾玉珍	515	515	0.0241%	0.0002%	0.0001%	0
30	赖志红	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
31	陈英	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
32	童锡山	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
33	张启坤	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
34	程桂生	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
35	许启辉	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
36	宁海梅	309	309	0.0145%	0.0001%	0.0001%	0
37	梁苏梅	5152	5152	0.2410%	0.0015%	0.0015%	0
38	王宰其	4123	4123	0.1929%	0.0012%	0.0012%	0
39	黄志平	4123	4123	0.1929%	0.0012%	0.0012%	0
40	刘展银	4123	4123	0.1929%	0.0012%	0.0012%	0
41	李继红	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
42	李雪浩	3091	3091	0.1446%	0.0009%	0.0009%	0
43	邓振生	3091	3091	0.1446%	0.0009%	0.0009%	0
44	张长连	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
45	谭秀珊	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
46	吴茂强	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
47	吴秀莲	1030	1030	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
48	林坤耀	4123	4123	0.1929%	0.0012%	0.0012%	0
49	周碧玲	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
50	刘志萍	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
51	关赞雪	1030	1030	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
52	谢翌烨	1030	1030	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
53	王彩霞	1030	1030	0.0482%	0.0003%	0.0003%	0
54	邓志琼	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
55	陈冬文	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
56	许岳鸿	2061	2061	0.0964%	0.0006%	0.0006%	0
57	珠海添富投资咨询有限公司	103050	103050	4.8214%	0.0301%	0.0299%	0
58	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	4843	4843	0.2266%	0.0014%	0.0014%	0
59	深圳力合创业投资有限公司	19370	19370	0.9063%	0.0057%	0.0056%	0
合计		225160	225160	10.5346%	0.0657%	0.0653%	0

7、内部职工股
8、高管股份	825	0.00%		825	0.00%
9．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计	2,137,344	0.62%	-225,160	1,912,184	0.55%
二、无限售条件的流通股
1．人民币普通股	342,570,996	99.38%	225,160	342,796,156	99.45%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
无限售条件的流通股合计	342,570,996	99.38%	225,160	342,796,156	99.45%
三、股份总数	344,708,340	100.00%		344,708,340	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称		股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		变化 沿革
			数量 （股）	占总股本比例	数量 （股）	占总股本比例	数量 （股）	占总股 本比例
1	蒋金强、卢安等5人	0	0	0	0	15,457	0.0045%	注1
2		钟琼华、宁海梅等31人	0	0	0	0	30,915	0.0090%	注1
3		梁苏梅、许岳鸿等21人	0	0	0	0	51,525	0.0149%	注1
4		珠海添富投资咨询有限公司	0	0	0	0	103,050	0.0299%	注2
5		珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	34,665,162	10.06%	17,308,559	5.02%	4,843	0.0014%	注3
6		深圳力合创业投资有限公司	52,340,779	15.18%	52,838,281	15.33%	19,370	0.0056%	注4
合计			87,005,941	25.24%	70,146,840	20.35%	225,160	0.0653%

注1：经司法裁决，原限售股东湾仔边防检查站偿还力合创投代垫股份894股，偿还珠海国资委代垫股份224股，剩余股份15,457股过户给蒋金强、卢安等5人；经司法裁决，原限售股东九洲边防检查站偿还力合创投代垫股份1,788股，偿还珠海国资委代垫股份447股，剩余股份30,915股过户给钟琼华、宁海梅等31人；经司法裁决，原限售股东拱边防检查站偿还力合创投代垫股份2,980股，偿还珠海国资委代垫股份745股，剩余股份51,525股过户给梁苏梅、许岳鸿等21人。自然人孙晓南从九洲边防检查站和拱边防检查站两家单位分别获得股份515股和1,030股，合计持有股份1,545股。

注2：经司法裁决，原限售股东珠海特区信托投资公司偿还力合创投代垫股份5,960股，偿还珠海国资委代垫股份1,490股，剩余股份103,050股过户给珠海添富投资咨询有限公司。

注3：2008年4月，珠海国资委已将其持有的本公司股份34,665,162股无偿划转给珠海市城市资产经营有限公司（现名为珠海城市建设集团有限公司）。2012年3月至今，珠海国资委从湾仔边防检查站、珠海特区信托投资公司和珠海市双拥领导小组等单位及其他限售股东合计获得代垫股份4,843股。

注4：2012年3月至今，力合创投从湾仔边防检查站、珠海特区信托投资公司和珠海市双拥领导小组等单位及其他限售股东合计获得代垫股份19,370股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序 号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2007年9月27日	169	85,706,062	24.86
2	2007年12月28日	17	2,512,757	0.729
3	2008年8月12日	6	4,766,716	1.39
4	2008年10月14日	3	26,591,422	7.71
5	2009年4月25日	3	112,889	0.0327
6	2009年11月6日	20	2,169,674	0.6294
7	2010年2月9日	1	26,212,256	7.6042
8	2010年9月3日	5	763,104	0.22
9	2012年3月13日	312	397,772	0.12

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构金元证券股份有限公司认为：本次申请限售流通股上市流通的行为符合相关法律、法规、规章和交易所规则以及公司股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□ 是 √ 否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √不适用；

八、备查文件

1、解除股份限售申请表；

2、保荐机构核查意见书。

力合股份有限公司董事会

2014年1月2日