本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　公司于2013年10月30日召开第七届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于公司与全资子公司厦门大有同盛有限公司共同投资设立上海盛屯金属保理有限公司的议案》，内容详见公司于2013年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。

　二、对外投资进展情况

　本事项已经取得上海浦东新区商务委员会的批准。近日，新公司办理完成工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的企业法人营业执照（注册号310115002223641）：

　名称：上海盛屯商业保理有限公司（以下简称“盛屯保理”）

　法定代表人：应海珍

　注册资本：人民币贰亿元

　经营范围：出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　公司注册后，盛屯保理将进入实际运营阶段。由于中国(上海)自由贸易试验区（以下简称：自贸区）相关政策细则尚未颁布，待自贸区相关政策明确后，如届时自贸区相关政策对我公司开展金属保理业务更有利，盛屯保理将充分利用自贸区优惠政策。公司将持续公告本事项进展。

　特此公告。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　2014 年 1 月 3日