本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权管理层实施相关事宜，该议案已通过公司2013年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2013年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛1号专项资产管理计划 资产管理合同》，使用自有资金8,150万元购买理财产品，具体产品如下：

　一、理财产品的主要情况

　（一）恒源青岛1号专项资产管理计划（第35级）

　1、币种：人民币

　2、认购理财产品资金总金额：人民币3,900万元

　3、投资范围：本计划投资于银行存款、具有固定收益属性的债权、收益权及其他财产权利标的。

　4、产品预期最高年化收益率：7.2%

　5、期限：52天

　6、产品认购日期：2013年12月30日

　7、产品到期日期：2014年2月20日

　8、资金来源：自有资金

　9、关联关系说明：公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行均无关联关系

　10、公司本次使用3,900万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.26%

　（二）恒源青岛1号专项资产管理计划（第36级）

　1、币种：人民币

　2、认购理财产品资金总金额：人民币4,250万元

　3、投资范围：本计划投资于银行存款、具有固定收益属性的债权、收益权及其他财产权利标的。

　4、产品预期最高年化收益率：7.2%

　5、期限：49天

　6、产品认购日期：2013年12月30日

　7、产品到期日期：2014年2月17日

　8、资金来源：自有资金

　9、关联关系说明：公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行均无关联关系

　10、公司本次使用4,250万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.37%

　二、对公司日常经营的影响

　公司本次使用自有资金购买低风险理财产品，是在确保满足日常运营所需流动资金和资金安全的基础下实施的，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为10,150万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.27%。

　特此公告。

　软控股份有限公司

　董 事 会

　2014年01月02日