证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－002

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年1月2日上午10:45在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司子公司上海开创远洋渔业有限公司住所并相应修改<上海开创远洋渔业有限公司章程>的议案》

同意将上海开创远洋渔业有限公司注册地址从上海市共青路448号304室迁至上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1202A室，并相应修订《上海开创远洋渔业有限公司章程》：

原《上海开创远洋渔业有限公司章程》第二条 公司住所：上海市共青路448号304室

修改为：

第二条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1202A室

上海开创远洋渔业有限公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。

同意授权上海开创远洋渔业有限公司综合办公室办理上述变更事项的具体事宜。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的预案》

同意将公司注册地址从上海市杨浦区共青路448号306室迁至上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室，并相应修订《公司章程》：

原《公司章程》第五条 公司住所：上海市杨浦区共青路448号306室 邮政编码：200090

修改为：

第五条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路118号1201A室 邮政编码：200131

公司住所变更事项以工商管理部门的核定为准。

提议股东大会授权公司董事会办理上述变更事项的具体事宜。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上（特别决议）通过。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的预案》

经公司董事会审议，同意汤期庆先生、汪思洋先生、周劲望先生、唐文华先生、沈新根先生、谢峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意蔡建民先生、林宪先生、王曙光先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人王曙光先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所独立董事资格证书。王曙光先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2014 年第一次临时股东大会。（详见《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股份大会的通知》）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014年1月2日

汤期庆先生简历

汤期庆，男，1955年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司党委书记、董事长；上海远洋渔业有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长；富国基金管理有限公司独立董事。曾任上海交家电商业（集团）公司总经理；上海市商业一局副局长；上海商务中心股份有限公司总经理；长江经济联合发展（集团）股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。

汪思洋先生简历

汪思洋,男，1987年2月出生,华中科技大学电气工程和自动化本科毕业。现任华立集团股份有限公司总裁助理。兼任昆明制药集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事和浙江华智控股股份有限公司董事。

周劲望先生简历

周劲望，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海海洋渔业有限公司副总经理；上海远洋渔业有限公司总经理；上海华利船舶工程股份有限公司董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长；上海水产（集团）总公司副总经理。

唐文华先生简历

唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海水产（集团）总公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事；广州菱山水产有限公司董事长；文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司董事。曾任上海信融投资有限公司总经理、董事长；上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海金汇远洋渔业有限公司副董事长；上海菱海水产经贸有限公司董事长。

沈新根先生简历

沈新根，男，1967年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任上海水产（集团）总公司财务总监、上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。曾任上海市客运轮船公司党委秘书、团委书记；浦江游览分公司副经理；客运轮船公司总经理助理、副总经理；上海交运（集团）公司资产管理部副部长、财务部副部长、财务部部长。

谢峰先生简历

谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委书记董事、总裁；上海开创远洋渔业有限公司党委书记、总裁；泛太食品（马绍尔群岛）有限公司董事长；泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司董事长。曾任上海远洋渔业（美国）公司总经理；上海远洋渔业公司总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海水产（集团）总公司生产技术部经理；上海水产（集团）总公司总裁助理。

蔡建民先生简历

蔡建民，男，1944年8月出生，中共党员，高级会计师，会计学教授，非执业注册会计师。现任交大昂立股份有限公司独立董事、华源凯马股份有限公司独立董事、上海大众公用事业股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联(集团)有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材(集团)总公司专职董事，上海物资贸易股份有限公司独立董事。

林宪先生简历

林宪，男，1954年10月出生，律师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事；武汉健民药业集团股份有限公司独立董事；聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事；浙江宪林律师事务所（原浙江省高新技术律师事务所）主任；浙江省省直律师协会常务理事；浙江省侨商会维权委员会委员；浙江省司法厅法律援助专家律师。

王曙光先生简历

王曙光，男，1953年12月生，高等师范专科，教授，中共党员。曾任浙江省青年研究会会长，兼任浙江大学公共管理学院研究员。

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－003

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2014年1月2日上午11:30在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事裴蓉女士因公务未能出席本次会议，委托监事濮韶华先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席濮韶华先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的预案》

经公司监事会审议，同意濮韶华先生、裴蓉女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

监 事 会

2014年1月2日

濮韶华先生简历

濮韶华，男，1970年4月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。现任上海水产（集团）总公司总裁、党委副书记、董事；上海远洋渔业有限公司总经理；上海水产（集团）香港有限公司董事长；上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会主席。曾任上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处销售及公关经理；上海海洋渔业发展公司海外企业部业务科科长、副主任；上海水产（集团）总公司驻毛里塔尼亚代表处总经理兼上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理；上海海洋渔业有限公司副总经理、总经理；上海远洋渔业有限公司副总经理兼上海海洋渔业有限公司总经理；市商委外经处处长；市经委外经处处长；市商务委商贸行业管理处处长；市商务委外贸发展处处长。

裴蓉女士简历

裴蓉,女，1971年4月出生,会计硕士毕业,中国注册会计师,国际注册内审师。1992年起参加工作,任杭州侨兴织带机厂财务科副科长,1994年7月进入华立集团股份有限公司工作,历任审计室主任、审计部部长、财务总监。现任华立集团股份有限公司董事、营运财务总监,兼任华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份公司董事,上海开创国际股份有限公司监事。

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－004

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014 年1月22日上午10:00

●会议地点：上海市杨浦区共青路448 号507 会议室

●股权登记日：2014年1月20日

●会议召开方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2014 年1月22日上午10:00

4、会议表决方式：现场投票方式

5、会议地点：上海市杨浦区共青路448 号507 会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

3、审议《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》(特别决议)

上述议案详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》及《上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、2014年1月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、登记时间：2014年1月21日10:00－15:00

3、登记地点：上海市杨浦区共青路448号303室

异地股东可用信函或传真方式于2014年1月21日前送达公司办理登记手续。

五、其他事项

1、联系电话：021－65690310 传真：021－65696280

2、联系人：汪涛 蔡渊

3、参会股东住宿、膳食及交通费用自理。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2014年1月2日

附件:授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年1月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第七届董事会董事的议案
2	关于选举公司第七届监事会监事的议案
3	关于变更公司住所并相应修订《公司章程》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014－005

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届监事会已届满，根据《公司章程》等相关规定，经上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司第二届第二次职工代表大会审议通过，选举张小飞先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后），与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2014年1月2日

附件：张小飞先生简历

张小飞，男，1963年12月出生，中共党员，汉族，1987年7月毕业于上海水产大学海洋捕捞专业，本科学历，高级政工师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。曾任上海远洋渔业公司团委书记、开欣轮政委；上海远洋渔业公司大洋公司党委副书记；上海远洋渔业有限公司远洋一部党委副书记；上海水产（集团）总公司远洋渔业一部党总支书记、副经理；上海开创远洋渔业有限公司党总支副书记、副总经理；上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记。