股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-067

潍坊亚星化学股份有限公司

关于二〇一三年第三次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”） 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 12月 27日上午 9：00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数	6
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	154,753,915
其中：内资股股东持有股份总数	110,535,783
外资股股东持有股份总数	44,218,132
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.03
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	35.02
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.01

（三）本次会议由公司第五届董事会召集，董事长孙树声先生主持。会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，董事李白贤先生因工作原因未能出席，独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席2人，沈志敏先生因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于增补独立董事候选人的议案	154,753,915	100%					是
2	关于为控股子公司提供担保的议案	154,753,915	100%					是

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师及程朝华律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

二○一三年十二月二十七日

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-068

潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●董事李白贤先生、独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2013年12月18日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年12月27日在本公司会议室现场召开第五届董事会第十次会议。会议应出席的董事9名，实际出席的董事7名。董事李白贤先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙岩先生代为行使表决权；独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李君发先生代为行使表决权。出席的有董事孙树声先生、谭新良先生、孙岩先生、朱秉新先生、魏嵘先生4名，独立董事李君发先生、梁仕念先生2名。公司监事徐继奎先生、刘震先生和高管人员陈宝国先生、王瑞林先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长孙树声先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会《实施细则》的规定，经提名委员会提名，增补梁仕念先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十七日