证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临时2013-019

宁波富邦精业集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

出席会议的股东和委托代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	57,387,767
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.91

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年12月27日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室以现场方式召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式。

其中：中小股东及委托代理人2人，所持有表决权的股份总数3,776,800 股。

本次股东会议由董事长郑锦浩先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。公司在任董事9位，出席9位；公司在任监事3位，出席3位；公司高级管理人员等列席了会议。

二、议案审议和表决情况

与会的股东和股东代理人认真审议了董事会、监事会提交股东大会的各项议案，采取记名投票表决办法，以累积投票的方式审议通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1.	关于选举公司第七届董事会董事的议案；	——	——	——	——	——	——	——
	董事候选人叶维琪	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人宋汉心	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	其中：中小股东投票结果	3,776,800	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人郑锦浩	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	其中：中小股东投票结果	3,776,800	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人徐积为	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人屠敏	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	董事候选人魏会兵	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人王红珠	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人宋振纶	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	独立董事候选人傅培文	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
2.	关于选举公司第七届监事会监事的议案。	——	——	——	——	——	——	——
	监事候选人韩树成	57,387,767	100%	0	0	0	0	是
	监事候选人施兰平	57,387,767	100%	0	0	0	0	是

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》时，对公司第七届董事会董事候选人进行逐个表决，并采用了累积投票制。根据表决结果：王红珠、叶维琪、宋汉心、郑锦浩、宋振纶、徐积为、屠敏、傅培文、魏会兵当选为公司第七届董事会董事。其中：王红珠、宋振纶、傅培文为独立董事候选人。按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）的相关规定，关于选举郑锦浩、宋汉心两位董事的相关表决除已经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还经过了出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。本届董事会任期至 2016 年12月26日，任期为三年。

本次临时股东大会在审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》时，对公司第七届监事会非职工代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行了累积投票制。根据表决结果：韩树成、施兰平当选为公司第七届监事会的监事，根据《公司章程》的规定，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事沈岳定共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期至 2016 年12月26日，任期为三年。

以上部分议案详细内容请参见2013年12月7日的《中国证券报》刊登的 “公司董事会六届三十八次会议决议公告”。投资者也可以登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本次股东大会的详细资料。

三、律师见证情况

浙江导师律师事务所费振宇律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

浙江导司律师事务所关于宁波富邦精业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2013年12月27日

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2013-021

宁波富邦精业集团股份有限公司

七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会七届一次会议于2013年12月18日以书面（包括邮件）形式发出会议通知，于12月27日在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会推举韩树成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过了关于选举公司监事会主席的议案；

选举韩树成先生担任公司监事会主席职务。

（赞成3票；反对0票；弃权0票）

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2013年12月27日

附件：

宁波富邦精业集团股份有限公司

第七届监事会主席简历

韩树成：男，1958年1月出生，大学学历，经济师。历任宁波轻工业局副处长、宁波轻工控股（集团）有限公司政治处处长。现任宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理。其未持有本公司股份。

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2013-020

宁波富邦精业集团股份有限公司

七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会七届一次会议于2013年12月18日以书面（包括邮件）形式发出会议通知，于12月27日上午在宁波市长春路2号云海宾馆3楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事会推举郑锦浩先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位董事认真审议，通过如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案。

选举郑锦浩先生担任公司董事长职务。

表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案。

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，根据董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会拟聘任宋汉心先生为公司总经理、魏会兵先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，拟聘任魏会兵先生为公司副总经理、岳培青先生为公司财务总监。任期自聘任之日起至第七届董事会届满止。

拟聘任的公司财务总监岳培青先生于2012年因公司信息披露违反《证券法》有关规定被中国证监会行政处罚，按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）附则规定，公司聘任岳培青先生的理由是鉴于其长期从事企业财务管理工作，熟悉上市公司财务运作体系，在企业资金筹措以及促进上市公司规范治理等方面具有十分重要的作用。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员简历见附件。

表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

三、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案。

董事会战略委员会成员为：郑锦浩、宋汉心、宋振纶（郑锦浩任主任委员）

董事会审计委员会成员为：傅培文、郑锦浩、王红珠（傅培文任主任委员）

董事会提名委员会成员为：宋振纶、徐积为、王红珠（宋振纶任主任委员）

董事会薪酬与考核委员会成员为：王红珠、宋汉心、傅培文（王红珠任主任委员）

请审议。

表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2013年12月27日

附：高级管理人员简历

宋汉心 男，1955年1月出生，大专学历。历任宁波亨润铝业公司副总经理、总经理，宁波东方线材制品总厂厂长，宁波双圆有限公司常务副总经理、总经理、党委书记，现任宁波富邦精业集团股份有限公司董事、总经理、党委书记。

魏会兵 男，1972年7月出生，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司战略投资部副总经理、八一富邦（宁波）男篮俱乐部副总经理。现任宁波富邦精业集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

岳培青 男，1961年10月出生，大专文化，会计师。历任宁波市煤气公司主办会计、财务副科长，宁波轻工业品进出口公司会计，浙江南光进出口公司财务部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，现任宁波富邦精业集团股份有限公司财务部经理、财务负责人。